Introducción
En este artículo, aprenderás qué documentos y métodos de verificación acepta Saily para la verificación de identidad KYC (Conoce a tu cliente), qué documentos no se aceptan y qué países tienen requisitos más estrictos o no admitidos. La verificación KYC es necesaria para la funcionalidad de número de teléfono de Saily.
Qué es KYC y por qué Saily lo necesita
KYC (Conoce a tu cliente) es un paso de verificación de identidad que Saily debe completar antes de activar un número de teléfono para llamadas bidireccionales y SMS. De conformidad con las leyes aplicables de telecomunicaciones, comunicaciones electrónicas y contra el lavado de dinero (AML), y con las normas de las autoridades de numeración y los operadores pertinentes, Saily (y/o sus proveedores de verificación de identidad de confianza) debes confirmar que legítimamente eres titular del documento de identidad antes de activar el número.
NOTA: KYC se aplica a la funcionalidad de número de teléfono. Los planes estándar de eSIM de solo datos no suelen requerir verificación de identidad; la solicitud de documentos aparece cuando configuras un número de teléfono para llamadas y SMS.
¿Es obligatorio proporcionar documentos de KYC?
Sí. Proporcionar los datos de KYC es obligatorio para la funcionalidad del número de teléfono. Saily usa esta información únicamente para verificar tu identidad, cumplir con las obligaciones legales y reglamentarias, prevenir el fraude y el uso indebido, y satisfacer los requisitos del operador y del proveedor de numeración.
NOTA: Si no proporcionas la información de KYC solicitada, es posible que Saily no pueda activar la funcionalidad de número de teléfono o seguir ofreciéndola. Hasta que se complete y verifique el proceso de KYC, Saily no revelará el número de teléfono asignado a tu cuenta ni lo activará para la comunicación bidireccional.
Cómo se protegen tus datos de KYC
Procesamos los documentos de KYC únicamente para la verificación de identidad y el cumplimiento normativo. Debido a que Saily está legalmente obligada a recopilar y conservar estos datos, algunos de tus derechos sobre los datos (como la eliminación, la restricción o la objeción) pueden estar limitados para los registros de KYC, los registros de detalles de llamadas y otros datos de tráfico relacionados con el número de teléfono.
- Saily conserva los datos de KYC y los relacionados con el número de teléfono durante los periodos que exigen las leyes de telecomunicaciones y antilavado de dinero (AML) aplicables en la jurisdicción correspondiente.
Documentos que Saily acepta
Dependiendo de tu país de residencia, puedes verificar tu identidad mediante un proveedor de identificación digital/bancario compatible (con un solo toque, sin necesidad de fotos de documentos) o un documento físico emitido por el gobierno.
Verificación instantánea (no se necesitan fotos de documentos)
Si resides en uno de los siguientes países, puedes completar el proceso KYC de forma más rápida y sencilla usando un documento de identidad digital o un proveedor bancario compatible, sin necesidad de hacer fotos de documentos:
- Smart-ID: Estonia, Letonia, Lituania
- BankID: Suecia
- MitID: Dinamarca, Groenlandia, Islas Feroe
- FTN: Finlandia
- Verimi: Alemania
- MojeID: República Checa
- Yoti: Reino Unido
- OneID: Reino Unido
- CLEAR: Estados Unidos
Si hay más de una opción disponible para tu país, puedes elegir el proveedor con el que ya tengas una cuenta activa.
Documentos físicos
En los países sin un proveedor compatible con la verificación en un solo toque, puedes verificar tu identidad con uno de estos documentos:
- Documento nacional de identidad: ambos lados
- Pasaporte: página con foto
- Licencia de conducir: ambos lados
Tu documento debe ser válido, emitido por el gobierno y físico. Saily no puede aceptar documentos vencidos, fotocopias, escaneos de fotocopias, capturas de pantalla ni fotos de un documento que se muestre en otra pantalla.
El documento que envíes puede contener información personal que Saily procesa como parte de la verificación, incluido tu nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, fotografía, número de documento y fecha de vencimiento.
Requisitos específicos de cada país
Algunos países tienen requisitos más estrictos. Si uno de los siguientes países emitió tu documento, la lista general anterior no aplica. En su lugar, usa el tipo de documento que se indica aquí.
Solo pasaporte
Si tu documento fue emitido por uno de estos países, Saily solo puede aceptar un pasaporte:
- Brasil
- India
- Nigeria
- Pakistán
- Filipinas
- Rumania
- Sudáfrica
Saily no puede verificar documentos nacionales de identidad ni licencias de conducir de estos países.
Pasaporte y documento nacional de identidad
Si tu documento fue emitido por uno de estos países, debes proporcionar tanto un pasaporte como un documento nacional de identidad:
- China
- Marruecos
Si envías solo uno de estos documentos, no se completará la verificación.
Países cuyos documentos Saily no puede verificar
Actualmente, Saily no puede verificar los documentos de identidad emitidos por:
- Bielorrusia
- Cuba
- Irán
- Irak
- Birmania
- Corea del Norte
- Rusia
- Siria
- Venezuela
Si tu único documento de identidad fue emitido por uno de estos países, Saily no puede completar la verificación. Si tienes uno, puedes volver a intentarlo con un documento válido de otro país. De lo contrario, ponte en contacto con atención al cliente para preguntar sobre tus opciones de devolución.
NOTA: Esta restricción depende del país que emitió tu documento, no de dónde estés viajando ni de dónde hayas comprado tu plan. Tu ubicación actual no afecta la verificación.
Documentos que Saily no puede aceptar
Saily no puede aceptar estos tipos de documentos para ningún país, aunque incluyan tu foto y tus datos personales:
- Permiso de residencia
- Visa
- Tarjeta PAN
- Tarjeta Aadhaar
- Licencia de conducir provisional o de aprendiz
- Tarjeta de identificación militar o de veterano
Estos documentos no cumplen con los requisitos de verificación o no se pueden validar con una fuente oficial.
¿Qué más necesitas proporcionar además de un documento de identidad?
Además del documento de identidad (cuando usas un documento físico), Saily puede solicitar materiales de verificación para confirmar que eres el titular legítimo del documento. Esto puede incluir:
- Selfies
- Fotografías
- Grabaciones de video cortas (comprobación de vida/biométrica).
Saily también genera y procesa información durante la verificación, como los resultados de la verificación, el estado de la verificación y los indicadores de fraude y riesgo.
Consejos adicionales
- Para completar la verificación a la primera con un documento físico, sigue estos consejos:
- Coloca el documento sobre una superficie plana, oscura y de color liso.
- Asegúrate de que las cuatro esquinas estén visibles dentro del marco.
- Evita los reflejos de las luces del techo y la luz solar directa.
- No cubras ninguna parte del documento con los dedos.
- Captura ambos lados si el documento tiene dos caras.
-
Asegúrate de que el texto y la foto estén nítidos y sean legibles.
- Obtén más información sobre nuestra Política de privacidad visitando nuestra página legal.
- Revisa nuestros Términos de servicio oficiales para obtener detalles sobre la activación del número de teléfono y KYC.